Le chef de file de la fraude aux prêts PPP extradé du Monténégro

Une Californienne qui s’était réfugiée en Europe pour éviter d’être condamnée à une peine de prison pour avoir fraudé les fonds d’aide COVID-19 a été extradée vers les États-Unis.

Tamara Dadyan, 43 ans, d’Encino, a passé un an comme fugitive au Monténégro, qui se trouve à l’est de l’Italie, de l’autre côté de la mer Adriatique. Elle est arrivée à Los Angeles le 27 février et a comparu devant le tribunal de district le lendemain.

Un réseau de fraudeurs de Los Angeles exploite les prêts COVID-19

Les documents judiciaires décrivent Dadyan comme un membre d’un réseau de fraudeurs basé à Los Angeles. Avec Richard Ayvazyan et Marietta Terabelian, le gang a concocté un stratagème pour demander et recevoir frauduleusement plus de 20 millions de dollars en fonds du Programme de protection des chèques de paie (PPP) et du Prêt en cas de catastrophe économique (EIDL).

Mme Dadyan et ses complices ont utilisé des dizaines de fausses identités et d’identités volées pour obtenir les fonds, y compris des identités appartenant à des personnes décédées et à des personnes âgées, ainsi que des noms d’étudiants étrangers dont le seul lien avec les États-Unis était une brève visite des années avant que la pandémie ne se produise.

Au total, le réseau de fraudeurs de Los Angeles a présenté environ 150 demandes frauduleuses de prêts PPP et EIDL. Ils ont utilisé leurs gains mal acquis pour payer trois maisons de luxe et une moto Harley-Davidson, ainsi que pour acheter des pièces d’or, des diamants, des sacs à main de marque et des crypto-monnaies.

Un fraudeur échappe à une peine de dix ans d’emprisonnement

Une déclaration sur le site Web du ministère de la Justice décrit les événements qui ont conduit à l’évasion de Mme Dadyan : « En juin 2021, Mme Dadyan a plaidé coupable d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude bancaire, d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et d’un chef d’accusation d’usurpation d’identité aggravée. Elle a été condamnée en décembre 2021 à 10 ans et 10 mois de prison. »

Dadyan a ensuite fui les États-Unis en janvier 2022.

Réunir le gang

Le ministère de la justice a également expliqué que les autorités américaines avaient découvert que Mme Dadyan avait fui au Monténégro pour rejoindre ses co-conspirateurs qui avaient également fui de longues peines de prison. Ayvazyan et Terabelian ont été extradés vers les États-Unis en novembre 2022.

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Image : Depositphotos