Les sociétés agricoles californiennes parviennent à un accord sur les allégations de fraude aux prêts PPP
Le propriétaire de quatre sociétés agricoles californiennes a accepté de régler les allégations selon lesquelles lui et ses sociétés auraient violé le False Claims Act, le montant du règlement s’élevant à environ 600 000 dollars.
Les entreprises agricoles californiennes parviennent à un accord sur les allégations de fraude aux prêts PPP
Les sociétés concernées sont Mendota Land Co, Sweetwood Farm Co. LLC, Sweetwood Farm Inc. et Seasholtz Co. LLC, collectivement détenues par John Seasholtz. Les accusations portées contre M. Seasholtz sont également liées au Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA). L’accusé aurait sciemment fourni de fausses informations à l’appui de demandes de prêt au titre du programme de protection des salaires (Paycheck Protection Program – PPP).
L’inclusion de non-salariés a gonflé les prêts PPP
Seasholtz est soupçonné d’avoir abusivement gonflé le nombre de salariés sur les demandes de prêts PPP de ses sociétés, principalement en incluant illégalement des travailleurs contractuels non salariés qui étaient en fait employés par d’autres entités non liées à l’une des quatre sociétés citées.
Les allégations indiquent que l’inclusion de ces non-employés a permis à Seasholtz de recevoir environ 1,8 million de dollars de fonds PPP excédentaires. Il a depuis remboursé les fonds excédentaires du PPP au prêteur, ce qui a déchargé l’Administration américaine des petites entreprises de toute responsabilité pour la somme des garanties de prêt.
Des informations exactes relèvent de la responsabilité du demandeur
Le procureur général adjoint principal, Brian M. Boynton, qui dirige également la division civile du ministère de la justice, a déclaré : « Les prêts PPP étaient destinés à apporter une aide essentielle aux petites entreprises : « Les prêts PPP étaient destinés à apporter une aide essentielle aux petites entreprises. Le ministère est déterminé à poursuivre ceux qui ont sciemment obtenu des fonds PPP ou d’autres fonds d’aide COVID-19 auxquels ils n’avaient pas droit ».
Phillip A. Talbert, du district oriental de Californie, a ajouté : « Les fonds du programme de protection des chèques de paie ont aidé les entreprises qualifiées de la Central Valley qui ont été touchées par la pandémie. Le bureau du procureur a investi beaucoup de temps et de ressources dans cette enquête et continuera à le faire pour s’assurer que les fonds du PPP ne vont qu’à ceux qui y ont droit ».
L’agent spécial en charge, Weston King, du bureau des inspecteurs généraux de la Small Business Administration, s’est également exprimé sur le sujet en expliquant que : « Fournir des informations exactes lors d’une demande d’aide au titre des programmes vitaux de secours en cas de catastrophe de la SBA relève de la responsabilité individuelle du demandeur. Ce règlement démontre que les actes répréhensibles seront révélés au grand jour et que les responsables seront tenus de rendre des comptes. Je tiens à remercier le bureau du procureur des États-Unis et nos partenaires chargés de l’application de la loi pour leur soutien et leur dévouement à la poursuite de la justice dans cette affaire ».
Dommages et pénalités de Seasholtz
Le règlement de Seasholtz signifie qu’il a accepté de payer environ 400 000 dollars de dommages et intérêts et de pénalités au titre du False Claims Act, ainsi qu’environ 200 000 dollars de pénalités civiles au titre du FIRREA.
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Image : Depositphotos
